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Úbeda Martínez-Valera, Paola . (2017) La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía.  1.58 1015 583
Regis Prado, Luiz . (2013) El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (ley 12.683/2012).  1.58 507 1711
Varela, Lorena . (2016) Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente.  1.39 720 486
Mateos Martín, José Antonio . (2013) El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado = The challenge of money laundering prevention in a global world.  1.38 654 2046
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de. El blanqueo de capitales y el delito de fraude fiscal . 2017. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales  1.38 803 9265
Rebollo, R. . (2013) La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en españa. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  1.33 785 1508
Úbeda Martínez-Valera, Paola María. Obligaciones derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas: especial referencia al abogado . 2022. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales  1.23 159 189
Pérez López, Xesús . (2017) Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y en España.  1.22 4350 3580
Jiménez Santos, Joaquín. De la corrupción de la antigua Roma a las actuales formas de corrupción. Una reflexión particular sobre el blanqueo capitales . 2023. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales  1.22 90 14
Balbás Recio, Laura. (2020). Contribución de los modelos de Gestión de la Calidad a la adopción de Buenas Prácticas de RSC en el sector bancario Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  0.57 304 103